ANUNCIO DE:

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE “HERLOGÁS, S.A.”

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10º y siguientes de sus Estatutos Sociales y conforme al artículo 173.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de “HERLOGÁS, S.A.” (la “Sociedad”), que tendrá lugar, dentro del término municipal en el que la Sociedad tiene su domicilio social, en las oficinas de Euskaltax sitas en Alameda Urquijo 4, 1ª Planta, el 22 de junio de 2026, a las 17.00 horas en primera convocatoria; y en segunda convocatoria si fuere preciso, el 23 de junio de 2026 a las 17.00 horas, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1 - Ratificación, al amparo del art. 204 LSC, del cese de la administradora única y nombramiento de administrador único acordados en la anterior Junta General.

2 - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

3 - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

4 - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

5 - Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

6 - Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

7 - Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

8 - Reparto de dividendo con cargo a reservas de libre disposición de la Sociedad.

9 - Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Derecho de información: De acuerdo con lo previsto por el artículo 272.2 LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas. Asimismo, de conformidad el artículo 197 LSC, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Complemento de la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social de la Sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Acta notarial: El Administrador Único ha acordado requerir la presencia de Notario a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 LSC.

Para mayor comodidad de los accionistas y tomando como base el número de accionistas concurrentes en pasadas convocatorias, se pone en su conocimiento la previsible celebración de la Junta General en primera convocatoria, todo ello de acuerdo con el régimen de quorums de constitución previstos en los Estatutos Sociales y en la LSC.

En Bilbao, a 21 de mayo de 2026.

D. Alejandro López Fanarraga.

Administrador Único.